Desde Manpowergroup seleccionamos a un perfil de Trade Finance Analyst para desempeñar un proyecto de en principio 6 meses renovable, con uno de nuestros principales clientes del sector bancario.
Como Trade Finance Analyst de FC Ops, realizará verificaciones AML en las transacciones de Finanzas Comerciales SCIB provenientes de las diferentes geografías (CE, NYB, SLB, España, etc.) como una verificación previa a la transacción antes de que las transacciones se configuren en los sistemas. El Trade Finance Analyst (FT) será el principal responsable de garantizar la identificación eficiente de los riesgos de LA/FT, como las sanciones y la AM relevante vinculada a las partes intervinientes involucradas en la transacción, mercancías de alto riesgo, DUG o riesgos relacionados con la ruta del buque.
Necesitamos a alguien como tú que nos ayude en diferentes frentes:
Cumplir con las Políticas y Procedimientos Globales en términos de AML&,FT
Revisión de las transacciones de financiación del comercio exterior
Seguimiento de las rutas marítimas implicadas en los acuerdos
Comunicación y gestión de cargas de trabajo de BAU con equipos locales de front/middle office
Aumento de los riesgos de lucha contra el blanqueo de capitales en los RAC locales
Proponer cambios en los procedimientos y procesos para alcanzar la eficiencia
EXPERIENCIA
Deseable Mínimo 2 años de experiencia en Anti-Money Laundering en parte o todo el ciclo de vida del cliente para cubrir CDD/KYC en la incorporación, selección de clientes, revisión de pagos o monitoreo de transacciones.
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EDUCACIÓN
Grado en ADE y/o Derecho
Deseable certificación CAMS o similar.
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS
1- Experiencia en control interno, aseguramiento de la calidad o auditoría.
2- Fuertes capacidades de Microsoft Office, particularmente en Excel y Power Point. Experiencia en el uso de herramientas como Dow Jones, Norkom e investigación de fuentes abiertas.
3 -Habilidades sobresalientes de lectura, expresión oral y escritura en español e inglés, en particular excelentes habilidades de redacción de informes: objetivos, bien investigados, evidenciados, basados en hechos.
4 -Capacidad para evaluar conjuntos de datos complejos y grandes volúmenes de datos.
5 -Capacidad para procesar grandes volúmenes de solicitudes a diario.
6- Capacidad para trabajar bajo presión (plazos ajustados)
7- Capacidad de trabajo en equipo
8- Capacidad de ser resolutivo y ágil
Ofrecemos:
Horario Flexible.
Salario competitivo + plan de retribución flexible.
