Asaja Empleo. Ofertas de trabajo

ANALISTA KYC BANCA - FOR CORPORATE CLIENTE (M/F/X)

Anunciado el Hace 19h
Tipo de jornada
Sin especificar
Tipo de contrato
Otros contratos
Salario
Salario sin especificar
Estudios mínimos
Sin especificar
Nivel
Sin determinar
Número de vacantes
1
Descripción del empleo

ANALISTA KYC BANCA  - FOR CORPORATE CLIENTE (M/F/X)



¿Te apasiona el mundo del cumplimiento normativo y la prevención de riesgos financieros? ¿Buscas un entorno dinámico donde puedas aplicar tus conocimientos y contribuir al desarrollo de soluciones avanzadas en el sector bancario? ¡Esta es tu oportunidad!



Beneficios que ofrecemos:





  • Modalidad de trabajo 100% remoto, en caso puntual deberá ir a la sede en Madrid.




  • Contrato indefinido con una jornada laboral de lunes a viernes




  • Salario competitivo acorde a tu experiencia y habilidades.




  • Retribución flexible.




  • Formación continua en tecnologías punteras, con acceso a cursos e itinerarios desde nivel principiante hasta avanzado.




  • Descuentos en multitud de productos y servicios.





Funciones:




  • Verificación de identidad: Revisar y validar los documentos de identidad de los clientes.
  • Monitoreo de riesgos asociados con cada cliente, considerando factores como su origen geográfico, la fuente de sus fondos, y si están en listas de sanciones o son personas políticamente expuestas (PEPs).
  • Revisión y actualización de los registros de los clientes, asegurándose de que los datos estén completos y precisos.
  • Trabajar diariamente bajo las directrices del Cumplimiento normativo:para asegurar que los procedimientos y procesos cumplan con las normativas locales e internacionales contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).
  • Investigación y due diligence: Realizar investigaciones adicionales en casos de clientes de alto riesgo o con información sospechosa, y proporcionar informes detallados sobre hallazgos.
  • Reportes regulatorios: Colaborar en la preparación de informes y documentación para cumplir con las autoridades regulatorias y supervisores.


Perfil:




  • Contar con al menos 1 años de conocimiento en CDD.
  • Conocimiento de screening y sobre todo de regulatorios.
  • Experiencia como CS.
  • Ingles Alto C1, Oral y escrito


Inscribirme a esta oferta
Compartir esta oferta
Más empleos en Manpower España
Operario revisión piezas (H,M,X)
Manpower España
Villadangos del Páramo, León
Hace 8m
Mozo de almacén especialsta con carretilla elevadora y puente grua (H/M/X)
Manpower España
Mérida, Badajoz
Hace 12h
REPARTIDOR / MOZO DE ALMACÉN (H/M/X)
Manpower España
Burgos, Burgos
Hace 13h

Empleos similares

ANALISTAS BANCA DE INVERSIÓN- JUNIOR (M/F/X)
Manpower España
Boadilla del Monte, Madrid
Hace 19h
Senior de Murex con experiencia en Commodities y Riesgo de Mercado (m/f/x)
Manpower España
Boadilla del Monte, Madrid
Hace 19h
Regulatory Reporting Analyst -Remoto Madrid(H/M/X)
Manpower España
Boadilla del Monte, Madrid
Hace 19h
ANALISTA KYC BANCA - FOR CORPORATE CLIENTE (M/F/X)
Manpower España
Boadilla del Monte, Madrid
Hace 19h
Model Risk Analyst (M/F/X)
Manpower España
Boadilla del Monte, Madrid
Hace 5d